Analistlere göre, yakın zamanda açıklanan yeni Kara Para Aklama Karşıtı Ulusal Strateji kapsamında BAE’de finans kurumları daha yakından incelenecek.
11 Stratejik hedef etrafında formüle edilen strateji, BAE’nin finansal sistemini yasadışı faaliyetlerden koruma çabalarında önemli bir artışa işaret ediyor. Bu, BAE’nin mali suçlarla mücadelede uluslararası standartları korumasını ve kapsamlı bir yasal ve düzenleyici reform çerçevesiyle kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmesini sağlayacaktır.
AML uzmanları, FATF ile bir sonraki Karşılıklı Değerlendirme sürecinin 2025-2027 döneminde gerçekleşeceğini ve BAE’nin gelecekteki değerlendirmeler sırasında olumlu değerlendirmeler elde etmek için bu dönemde sürekli çaba göstermesi gerektiğini söyledi. “Dikkat edilmesi gereken kilit konular arasında sanal varlıkların işlenmesi ve varlık geri kazanımı, AML paydaşları arasında bilgi paylaşımı ve ulusal risk değerlendirmesinin doğruluğunu artırmak için ulusal veritabanlarının geliştirilmesi yer alacaktır.”
BAE Kabinesi geçtiğimiz günlerde, ülkenin mali sistemini yasadışı faaliyetlere karşı desteklemek için 2024-27 için Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanına Karşı Mücadele ve Yayılma Finansmanı (AML, CFT ve CPF) için yeni stratejiyi onayladı. Strateji, ulusal stratejiyi denetleyen Yüksek Komite’nin onayını takiben, Dünya Bankası Grubu’nun metodolojisi kullanılarak geliştirilen en son Ulusal Risk Değerlendirmesi ile uyumludur ve son istişare aşamasında özel sektör paydaşlarının geri bildirimlerini içerir.
Uluslararası işbirliği yeni stratejinin temel taşı olduğu için BAE, bilgi alışverişini ve en iyi uygulamaları kolaylaştırmak için diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklarını güçlendirmeyi planlıyor. Uzmanlar, bu işbirlikçi yaklaşımın mali suçların ulusötesi doğasını ele almak ve BAE’nin önlemlerinin küresel bağlamda etkili olmasını sağlamak için gerekli olduğunu söyledi.
