Başarısız bir Singapur petrol ticaret şirketinin kurucusu Pazartesi günü, ülkenin en ciddi dolandırıcılık vakalarından birinde bankacılık devi HSBC’Yİ milyonlarca dolardan aldattığı için yaklaşık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Daha çok OK Lim olarak bilinen 82 yaşındaki Lim Oon Kuin, Mayıs ayında şehir devletinin Asya’nın en iyi petrol ticaret merkezi olarak ününü bozan bir davada mahkum edildi.
Firması Hin Leong Trading, 2020’deki ani ve dramatik çöküşünden önce Asya’nın en büyük petrol ticareti şirketleri arasındaydı.
Onu 17 buçuk yıl hapis cezasına çarptıran Eyalet Mahkemeleri yargıcı Toh Han Li, suçların Singapur’un petrol ticareti endüstrisine olan güvenini baltalama potansiyeline sahip olduğunu iddia makamıyla aynı fikirde olduğunu söyledi.
Söz konusu miktar, küresel bir finans merkezi olan şehir devletinde “hile davalarının en üst kademesinde yer aldı” dedi.
Yargıç, Lim’in yaşı nedeniyle bir yılını tıraş etti, ancak Singapur Cezaevi Hizmetinin yeterli tıbbi olanaklara sahip olduğunu söyleyerek sağlığı nedeniyle herhangi bir ceza indirimi yapmadı.
Ancak Lim, avukatları Yüksek Mahkeme huzurunda temyiz başvurusunda bulunacaklarını söyledikten sonra kefaletle serbest kaldı.
Eyalet savcıları, “bu, Singapur’da şimdiye kadar kovuşturulan en ciddi ticaret finansmanı dolandırıcılığı vakalarından biri” diyerek 20 yıl hapis cezası istemişlerdi.
Savunma, Lim’in suçlarının neden olduğu zararı küçümseyerek, yaşını ve kötü sağlığını gerekçe göstererek yedi yıl hapis cezası istemişti.
İşadamı, yüz milyonlarca doları içeren toplam 130 suçlamayla karşı karşıya kaldı, ancak savcılar onu HSBC’Yİ aldatmaktan sadece üçü — ikisi ve bir Hin Leong yöneticisini sahte belgeler hazırlamaya teşvik etmekten üçte biri suçundan yargılayıp mahkum etti.
Savcılar, bankaya firmasının iki şirketle petrol satış sözleşmeleri imzaladığını söyleyerek HSBC’Yİ yaklaşık 112 milyon dolar ödemesi için kandırdığını söyledi.
Savcılar, işlemlerin aslında “sanığın talimatlarına göre uydurulmuş eksiksiz uydurmalar” olduğunu belirterek, eylemlerinin “Singapur’un Asya’nın önde gelen petrol ticaret merkezi olarak zor kazanılan itibarını zedelediğini” de sözlerine ekledi.
Lim, Singapur’un 1965’te bağımsız hale gelmesinden kısa bir süre önce Hin Leong’u tek bir teslimat kamyonundan inşa etti.
Gemiler tarafından kullanılan önemli bir yakıt tedarikçisi haline geldi ve yükselişi bir şekilde Singapur’un cesur bir limandan zengin bir finans merkezine büyümesini yansıtıyordu.
Gözlemcilere göre firma, şehir devletinin dünyanın en iyi gemi yakıt ikmal limanı olmasına yardımcı olmada kilit bir rol oynadı ve 150’den fazla gemiden oluşan bir filoya sahip bir yan kuruluşla gemi kiralama ve yönetimine genişledi.
Ancak koronavirüs pandemisinin petrol piyasalarını benzeri görülmemiş bir kargaşaya sürükleyerek Hin Leong’un mali sıkıntılarını açığa çıkarması ve Lim’in alacaklılardan mahkeme koruması istemesi 2020’de çöktü.
AFP’NİN 2020’de gördüğü bomba gibi bir yeminli ifadede Lim, petrol tüccarının “gerçekte” olduğunu açıkladı… son birkaç yıldır kar elde edemiyoruz” — 2019’da resmi olarak sağlıklı bir bilanço bildirmesine rağmen.
Çin’den göç ettikten sonra kurduğu firmanın yıllar içinde 800 milyon dolar zarar sakladığını, bankalara da yaklaşık 4 milyar dolar borcu olduğunu itiraf etti.
Lim, şirkete zararları bildirmemesini emretme sorumluluğunu üstlendi ve kredileri durdurması gereken stokları sattığını itiraf etti.
- Hayat tasarrufunu kaybeden BAE sakinleri, Hindistan& #039;ın Yüksek Mahkemesi Heera Group mülk müzayedesine karar verirken umut buluyor
- Dh734.000’i kaybeden Abu Dabi sakini ticaret dolandırıcılığında hala ajanlar tarafından 5 yıldır uğraşılıyor
- Dubai Polisi, Interpol tarafından dolandırıcılık, futbol şike suçundan aranan işadamını tutukladı
