Emirlik prensi kılığına giren Lübnanlı bir adam Perşembe günü San Antonio’daki bir ABD federal mahkemesi tarafından telgraf dolandırıcılığından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sahte bir şekilde bae’den Emirlik kraliyetiyle yakın bağları olan yüksek profilli bir işadamı ve diplomat olduğunu iddia eden 39 yaşındaki Alex Tannous, dünya çapında kurbanları yüz binlerce dolardan kandıran bir dolandırıcı olarak ifşa edildi.
Mahkeme belgelerine göre, Tannous’un planları, kurbanlarının girişimler için mevcut olduğu iddia edilen milyonları serbest bırakmak için ilk tutarı ödemeleri gerektiğini iddia ederek kazançlı yatırım getirileri vaatlerini içeriyordu. Bunun yerine, aldığı fonlar kendi lüks yaşam tarzını ve ailesinin yaşam tarzını desteklemeye gitti.
Khaleej Times tarafından yapılan soruşturmalar daha önce Tannous’un hileli faaliyetlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nin çok ötesine uzandığını ve dünya çapındaki kurbanları etkilediğini ortaya çıkardı.
Bu kurbanlardan biri olan Belçikalı Marc De Spiegelerie, mahkeme salonundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Khaleej Times’a mesaj göndererek cezayı hafiflettiğini ifade etti. De Spiegelerie, ”Burada Eyaletlerde federal hapishanede 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı” diye yazdı ve Tannous’un üç yıl denetimli gözaltında tutulacağını ve ABD mağdurlarına tazminat ödemesi emriyle 2.000 saatten fazla toplum hizmetini tamamlaması gerektiğini de sözlerine ekledi. ”700.000 Avroyu (2.77 milyon DHG) veya hayatımın 10 yılını geri getirmeyebilir, ancak önümüzdeki yirmi yılı parmaklıklar ardında geçirme olasılığı bana ve diğer tüm kurbanlara teselli getiriyor” diye ekledi.
De Spiegelerie, Tannous’un kendisini Katar’ın Doha kentinde bulunduğu iddia edilen bir projeye yatırım yapmaya ikna etmesinin ardından bir Dubai bankasına para transferini hatırladı. “Bu 2012’deydi. Bizi Palm Jumeirah evinde ağırladı ve kraliyetlerle arkadaş olduğunu iddia etti ”dedi.
Benzer şekilde, Libya’dan Omar Y Abouhalala da 1,15 milyon Dh’yi kaybettiğini ve Dubai Mahkemelerinde yasal başvuru istediğini bildirdi.
Tannous’un kuruluşlarından biri olan Equico Enterprises Inc., planlarının merkezinde yer aldı. FBI’A göre Tannous, kendisini BAE projeleri için ABD firmalarını seçmekten sorumlu bir Emirlik yetkilisi olarak sundu. Hatta bir Emirlik kalkınma fonundan milyonların mevcut olduğunu iddia ederek hayalet mutfaklar kurmak için bir yazılım şirketi sahibiyle ortak girişim kurdu. Tannous, projeler hiçbir zaman gerçekleşmemiş olsa da, Haziran ve Ağustos 2021 arasında dört ödemede 70.000 dolar güvence altına aldı.
İnternette ‘BAE’nin Dünya Barış Elçisi’ ve Dubai merkezli bir holdingin başkanı olarak gösterilmesine rağmen, mahkeme kayıtları Tannous’un ailesine ve eski karısının kazancına olan güvenini ortaya koyuyor. 2021’in başlarında yatırımcılarına geri ödeme yapmamak için iflas başvurusunda bulundu.
Tannous bu yıl 9 Şubat’ta tutuklandı ve altı adet telgraf dolandırıcılığıyla karşı karşıya kaldı. ABD Başsavcılığı dün yaptığı basın açıklamasında, Temmuz ayında bir kez suçunu kabul ettiğini ve hapis cezasının yanı sıra kurbanlarına 2,2 milyon dolar geri ödemesi emredildiğini söyledi.
Teksas’ın Batı Bölgesi’nden ABD Avukatı Jaime Esparza, ”Alex Tannous, San Antonio’da ve başka yerlerde onlarca çalışkan Amerikalıya ihanet eden ve onlarla yıllar içinde geliştirdiği güvenden yararlanan bir seri dolandırıcıydı” dedi.
FBI’ın San Antonio saha ofisinden Sorumlu Özel Ajan Aaron Tapp, ”Tannous, kurbanlarını meşru iş fırsatları sunduğuna ikna etti, gerçekte ise sadece kendi ceplerini dolduruyordu” diye ekledi. “Kurbanlarının çoğu, Amerikan rüyasını yaşamaya çalışan küçük işletme sahipleriydi, sadece kendilerini finansal bir kabusun içinde buluyorlardı.”
- FBI tarafından tutuklanan milyonlarca yatırımcıyı dolandırmak için Emirlik prensi kılığına giren dolandırıcı
- BAE merkezli firmanın yüzlerce uçak biletini nasıl çaldığı, yakıtı 1 milyon Dh’dir cüretkar dolandırıcılıkta
