Bir kripto para birimi finansal hizmetler firmasının kurucusu Cuma günü ABD’den, müşteri şirketleri adına dijital belirteçler için piyasayı manipüle etmek için geniş kapsamlı bir plana katıldığı suçlamalarını kabul etti.
Kripto para birimi “piyasa yapıcısı” Gotbit’in kurucusu ve CEO’su Aleksei Andriunin ve şirketi, Boston’daki federal mahkemede, piyasa manipülasyonu yapmak ve telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplo kurdukları suçlamalarından suçlu bulundu.
Rus vatandaşı ve şirketinin itirazları, 26 yaşındaki Andriunin’in, kripto sektörüne yönelik bir soruşturmanın parçası olarak Ekim ayında tutuklandığı sırada ikamet ettiği Portekiz’den iade edilmesinden bir aydan kısa bir süre sonra geldi.
FBI’ın kripto piyasasında dolandırıcıların yakalanmasına yardımcı olmak için ilk kez kendi dijital jetonunun oluşturulmasını yönettiği “Token Aynaları Operasyonu” adlı yeni bir soruşturmanın ardından suçlanan 15 kişi ve üç firma arasındaydı.
Savcılar, savunma anlaşmalarına göre, savcıların Andriunin’in 16 Haziran’da mahkum edildiğinde iki yıla kadar hapis cezası almasını tavsiye etmeyi kabul ettiklerini söyledi. Gotbit, kripto para biriminde yaklaşık 23 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti.
Andriunin’in avukatı yorum talebine cevap vermedi.
Savcılar, Gotbit’in 2018’den 2024’e kadar bir tür sahte ticaret olan “yıkama ticareti” ve tokenleri için işlem hacmini yapay olarak şişirmeye yardımcı olmak için birkaç kripto para birimi müşterisi adına piyasa manipülasyonu yaptığını söyledi.
İddianamede, Andriunin’in ticaret hacmini yapay olarak şişirmek için ticaret kripto para birimlerini yıkamak için bir kod geliştirdiğini ve böylece daha büyük kripto para birimi borsalarında listelenip işlem yapabilmelerini açıkladığı çevrimiçi yayınlanan bir 2019 röportajına atıfta bulunuldu.
Savcılar, Gotbit’in wash işlemlerini milyonlarca dolar değerinde yaptığını ve Saitama ve Robo Inu dahil kripto para birimlerine yönelik hizmetlerinden on milyonlarca dolar gelir elde ettiğini söyledi. Bu kripto para birimleriyle ilişkili kişiler de suçlandı.
