Fransız araştırmacılar Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’de kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve diğer suçlamalarla ilgili adli soruşturma açtıklarını ve iddiaları reddettiğini söyledi.
Paris cumhuriyet Başsavcılığı’nın (JUNALCO) ekonomik ve mali suçlar dairesi yaptığı açıklamada, soruşturmanın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak kara para aklamayı içerdiğini söyledi.
JUNALCO, soruşturmanın Fransa’da ve aynı zamanda tüm Avrupa Birliği ülkelerinde işlenen suçları içeren 2019’dan 2024’e kadar olan dönemi incelediğini söyledi.
Binance sözcüsü e-postayla yaptığı açıklamada, konunun “birkaç yaşında” olduğunu söyleyerek, “Binance iddiaları tamamen reddediyor ve kendisine yöneltilen suçlamalarla şiddetle mücadele edecek” dedi.
Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, kara para aklamaya karşı ABD yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduktan sonra geçen yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Binance 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.
Yıllar süren bir soruşturmanın ardından ABD savcıları, Binance’in suçluları memnuniyetle karşılayan bir “Vahşi Batı” modeli kullandığını ve belirlenmiş terörist gruplarla 100.000’den fazla şüpheli işlem bildirmediğini söyledi.
Binance sözcüsünün Salı günü yaptığı açıklamada, Binance’in küresel düzenleyicinin AML ve Müşterinizi Tanıyın kontrolleri (KYC) standartlarını uygulamak da dahil olmak üzere kara para aklamayla mücadele (AML) ve uyumluluğunda ilerleme kaydettiğini ve çalışanların eğitimini geliştirdiğini söyledi.
Savcılığa göre, Fransa’nın soruşturması, platform üzerinden yatırım yaptıktan sonra para kaybettiklerini iddia eden kullanıcıların kendilerine yanlış iletildiğini söyledikleri bilgiler nedeniyle şikayetlerinin ardından başladı.
Kullanıcılar ayrıca platformun gerekli onayları almadan işlem yaptığından şikayet ettiler.
Haziran 2023’te Paris savcılığı, yasadışı müvekkil takibi ve “ağırlaştırılmış kara para aklama” nedeniyle Binance hakkında bir ön soruşturma açtığını söyledi.
O sırada Binance’in kurucusu Zhao, X’teki bir gönderide, kripto çevrelerinde olumsuz olarak algılanan haberleri reddetmek için kullanılan bir terim olan haberin “FUD” olduğunu söyledi.
Binance ayrıca birçok ülkede dava ve soruşturmalarla karşı karşıya.
Bu ay ABD Yüksek Mahkemesi, Binance ve Zhao aleyhindeki bir davanın daha ilerlemesine izin verdi. Bu dava, Binance’i yasadışı olarak kayıtsız jeton satmakla suçlayan ve değerlerinin çoğunu kaybeden yatırımcıları içeriyordu.
Aralık ayında, Avustralya’nın kurumsal gözlemcisi, perakende müşterilerinin toptan müşteri olarak yanlış sınıflandırıldıktan sonra tüketici korumalarının reddedildiğini iddia ederek Binance’in yerel türev işletmesine dava açtığını söyledi.
Düzenleyiciler, kriptonun suçtaki rolü konusunda uzun zamandır uyardılar. Kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeleden sorumlu küresel organ olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), daha önce kripto varlıklarının “suçluların ve teröristlerin finansal işlemleri için güvenli bir sığınak olma riski taşıdığı” konusunda uyarmıştı.
Kripto endüstrisi, önde gelen kripto firmalarındaki bir dizi iflasın yaygın dolandırıcılık ve suistimallere maruz kalması ve milyonlarca yatırımcıyı ağır kayıplarla bırakmasıyla 2022’de büyük bir gerileme yaşadı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump kripto yanlısı bir duruş sergilediği için kripto para fiyatları son aylarda yeni zirvelere ulaştı.
- Kriptolar, Derin Arayışların yol açtığı satış ortasında hisse senetleri düştü
- BAE, bir yılda 30 milyar dolardan fazla kripto yatırımı çekiyor
- DP World, çok para birimli stabilcoin’i tanıttı
- Uzman, BAE’nin kripto para yatırımcıları için ilk tercih edilen yer olduğunu söylüyor
