Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’daki yatırımcıları dolandıran milyonlarca dolarlık bir Ponzi planındaki ihbarcı, bölgedeki mağdurları fonlarını geri almak için Hindistan’ın Ciddi Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu’na (SFIO) dava açmaya çağırdı.
Bir zamanlar altın ticareti, tekstil ve gıda hizmetlerindeki işletmelerle gelişen bir holding olarak sunulan Heera Grubu, on binlerce yatırımcıyı yüksek getiri vaatleriyle cezbetti. Helal yatırım fırsatları sunduğunu iddia eden grup, Hindistan ve Orta Doğu’da yoğun bir şekilde faaliyet gösterdi, ancak araştırmacılar o zamandan beri bunu büyük bir sahtekarlık olarak ortaya çıkardılar.
Tüm Hindistan Heera Grubu Mağdurlar Derneği başkanı Shahbaz Ahmad Khan, Dubai ziyareti sırasında Khaleej Times ile konuştu. Yatırımcıların, Hindistan ya da Orta Doğu’da para teslim edip etmediklerine bakılmaksızın, gerekli kanıtı sağlarlarsa fonlarını geri alabileceklerini söyledi.
Shahbaz Ahmad Khan, urges Middle East investors, to file a claim in the Heera Group of Ponzi scheme Photo: Shihab
Khan, “Yatırımcıların banka dekontları, kimlik kanıtı, ödeme makbuzlarının kopyaları veya Heera Group’tan satın alınan birimler de dahil olmak üzere belgelerini noter tasdikli olarak almaları ve bunları sfıo’nun Telangana ofisine postayla göndermeleri gerekiyor” dedi. Heera Group’un Riyad ofisine 2,25 milyon SAR (2,20 milyon Dhg) yatırım yapan ve şu anda mahkeme tarafından zorunlu bir mülk tasfiyesinin ardından geri ödeme için listelenen Suudi merkezli bir yatırımcıya atıfta bulundu.
Emekli olan ve Hindistan’a geri dönen eski Sharjah okul otobüsü şoförü Shahid Khan, sfıo’nun BAE ve Hindistan’da yapılan yatırımlar talebini onayladığını söyledi. Khan, BAE’deki Heera Group ile 75.000 Dh’ye ve Hindistan’da bir başka Rs15 lakh’a (65.000Dh’ye) yatırım yapmıştı. Kalküta’dan telefonla konuşurken, “Parmaklarımı çapraz tutuyorum. Sahip olduğum her şeydi.”
Abu Dabi’den Nasim Rajab, Dubai’den MK ve Sharjah’tan Shahid Khan, hayat birikimlerini şirketin feshedilmiş planlarına yatıranlar arasında.
Bu ayın başlarında, Hindistan Yüksek Mahkemesi, Heera Group’un genel müdürü Nowhera Shaikh’in sahip olduğu iki mülkün yatırımcılara ödeme yapması için açık artırmaya karar verdi. Ek olarak, Nowhera, devam eden tazminat çabalarının bir parçası olarak üç ay içinde Hindistan İcra Müdürlüğü’ne (ED) 250 milyon Rs (11 milyon Dhs) yatırmaya yönlendirildi.
Han’a göre Heera Group, Orta Doğu’da üç yatırım planı pazarladı: Heera Gold, Heera Textiles ve Heera Foodex. Bu planlar, yalnızca bölgeden 50.000 ile 100.000 arasında olmak üzere on binlerce yatırımcıyı cezbetti.
Khan, BAE’de yasal işlem yürüten yatırımcıların ilgili yüksek maliyetleri hesaba katması gerekebileceğine dikkat çekti. “Dubai’deki davacılar, toplam taleplerinin yüzde 6’sını mahkeme ücreti olarak, yasal ücretler ve çeviri masrafları gibi diğer masraflarla birlikte 40.000 Dh’de sınırlandırılmış bir depozito ödemelidir. Bu rotaya gitmelerine gerek yok “dedi.
Dubai’de kıdemli bir hukuk müşaviri olan Hossam Zakaria, bu tür sınır ötesi yatırım sahtekarlığı davalarında hukuki taleplerde bulunmanın önemli zorluklar doğurduğunu açıkladı. Zakaria, “BAE mahkemeleri yerel işlemler üzerinde yargı yetkisine sahipken, BAE’de kayıtlı varlıkların veya finansal garantilerin bulunmaması, potansiyel kararların uygulanabilirliğini önemli ölçüde sınırlıyor” dedi.
“Ayrıca, Heera Group BAE’de uygun düzenleyici lisanslar olmadan faaliyet gösterdiğinden, yatırımcılar yatırımlarının yasal dayanağını belirlemede ek engellerle karşı karşıya BAE Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu ile ilgili 2000 tarihli 4 sayılı Federal Kanun ve Merkez Bankası ile ilgili 2018 tarihli 14 sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararname uyarınca” diye ekledi. Zakaria, BAE merkezli yatırımcılara, özellikle sfıo’nun yerleşik talep süreci aracılığıyla, uygun diplomatik ve yasal kanallar aracılığıyla Hintli yetkililerle koordine etmelerini tavsiye etti.
“Bu muhtemelen daha uygun maliyetli olacak ve BAE mahkemelerinde ayrı yargılamalar başlatmaktan daha yüksek bir iyileşme olasılığına sahip olacak ve bu da kararların garantili uygulanabilirliği olmadan önemli ön maliyetler gerektirecektir.”
Hindistan İcra Müdürlüğü, Hindistan’daki Heera Grubuna bağlı 154 milyon Dh160’tan fazla banka hesabı ve varlık tespit etti. Araştırmacılar ayrıca 172.000’den fazla yatırımcıdan yasadışı olarak toplanan 2.88 milyar Dh’nin izini sürdüler. İcra Müdürlüğü’ne göre, şirket BAE ve Suudi Arabistan’da kurbanların yıllık yüzde 36’ya varan getiri beklentisiyle para yatırdığı on banka hesabı işletti.
Zorluklara rağmen Khan, SFIO’YA hak talebinde bulunmanın Orta Doğulu yatırımcılar için hala en uygun seçenek olduğunu vurguladı. “Geç oldu ama imkansız değil. Bu onların en iyi şansı ve süreç ucuz “dedi.
Hayat tasarrufunu kaybeden BAE sakinleri, Hindistan'ın Yüksek Mahkemesi Heera Group mülk açık artırmasına karar verirken umut buluyor
BAE dolandırıcılığı açığa çıktı: Binlerce sakin nasıl sahte yatırım planlarında ‘hepsini kaybetti’
'Hepsi gitti': Hayat birikimlerini Hindistan'a kaybeden BAE sakinleri Heera Group, son başvuru tarihinden önce hak talebinde bulunmak için çabalıyor
