Hayat birikimlerini Heera Group’un ‘planlarına’ yatıran BAE sakinleri, Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin Pazartesi günü Heera Group’un genel müdürü Nowhera Shaikh’in sahip olduğu iki mülkün müzayedesini yöneten bir emir çıkarmasının ardından rahatladıklarını ifade ettiler. Bu açık artırma, dolandırılan yatırımcılar için fonların geri kazanılmasına yardımcı olacaktır.
Mahkeme ayrıca, iddia edilen Ponzi planından etkilenenleri tazmin etmeye yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak Şeyh’in üç ay içinde Hindistan İcra Müdürlüğü’ne (ED) 250 milyon Rs (11 milyon Dhs) yatırmasını zorunlu kıldı.
Karar, iddia edilen dolandırıcılık planına güvenen yüzlerce BAE yatırımcısı arasında ihtiyatlı bir iyimserliğe yol açtı. Etkilenen yatırımcılar arasında Abu Dabi’den Nasim Rajab, Dubai’den MK ve şirketin şu anda feshedilmiş planlarına 120.000, 90.000 ve 75.000 DHH yatırım yapmış olan Sharjah’tan Shahid Khan yer alıyor.
Dubaili, “Sonunda 6 uzun yıldan sonra bir umut ışığı görüyorum” dedi.
Heera Group, BAE’de üç yatırım planı pazarladı: Bir yıllık kilitlenme süresiyle minimum 100.000 Dh’lik yatırım için aylık 3.250 Dh’lik ödemeler vaat eden Heera Gold; İki yıllık kilitlenme süresiyle minimum 15.000 Dh’lik depozitoda yıllık yüzde 65-70 getiri sağlayan Heera Textiles- yıllık kilitlenme süresi; ve Heera Foodex, iki yıllık kilitlenme süresine sahip 15.000 Dh’lik bir mevduatta yıllık yüzde 80’e varan kar vaat ediyor. Yüksek getirilerle cezbedilen birçok yatırımcı, bu planlara katılmak için banka kredileri bile aldı.
2018’de vaat edilen iadelerin gelmesi durduğunda Heera Grubu çöktü ve Nowhera Shaikh tutuklandı. Gelişmelerden endişe duyan birçok BAE yatırımcısı, Heera Group’un Jumeirah Gölü Kuleleri’ndeki ofisine koştu, ancak onu kilitli buldu. Ras Al Khaimah ve Sharjah’daki depolara yapılan ziyaretler de cevap vermedi ve yatırımcılar arasındaki ihanet ve belirsizlik duygusunu derinleştirdi.
Geçtiğimiz ay, Hindistan’ın Apeks mahkemesi, mülk ihaleleri yoluyla ödenmemiş talepleri karşılamak için Rs580 crore’u (Dh252 milyon) yükseltememesi nedeniyle Şeyh’in kefaletini iptal etti. İki hafta içinde teslim olması emredildi. Ancak Pazartesi günkü duruşmada avukatı, mahkemenin onayladığı ve davası hukuk sisteminde devam ederken kendisine ek süre tanıyan bir uzatma talebinde bulundu.
İhbarcı ve Tüm Hindistan Heera Grubu Mağdurlar Derneği başkanı Shahbaz Ahmad Khan, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı, ancak birçok yatırımcının yine de kaçıracağı konusunda uyardı. Han, yalnızca Hindistan’ın Ciddi Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu’na (SFIO) dava açanların Şeyh’in mülklerinin satışından fon alacağını vurguladı.
Khan, telefonla Khaleej Times‘a verdiği demeçte, “BAE veya Hindistan’da talepte bulunan yatırımcılar, emlak satışından elde edilen gelirden geri ödenecek.” dedi. “Ancak SFIO’YA hak talebinde bulunmayanlar şanssızlar. Onlar için oyun bitti. Fırsat bulduklarında harekete geçmeleri gerekirdi.”
Kasım 2022’de, bir Yüksek Mahkeme direktifinin ardından SFIO, yatırımcıları destekleyici belgelerle talepte bulunmaya çağıran reklamlar yayınladı. Bununla birlikte, Hindistan polisine göre, Kasım 2022’ye kadar, 175.000’den fazla kişinin yatırdığı 2.5 milyar Dh’nin (2.545 milyon Dh’nin) çok altında, 159 milyon Dh’lik yalnızca 6.788 talep alındı.
İddiasını sunan eski okul otobüsü şoförü Shahid Khan, zorlu yolculuğunu yansıtırken umudunu dile getirdi. “Son birkaç yıl gerçek bir mücadele oldu” dedi. “Bir okul otobüsü şoförünün 75.000 Dh’yi kurtarması kolay değil. Sahip olduğum her şey buydu.”
- BAE: Sahte iş teklifleri kurbanları dolandırıcıya dönüştürebilir, polis memuru uyardı
- BAE merkezli firmanın yüzlerce uçak biletini nasıl çaldığı, yakıtı 1 milyon Dh değerinde küstah aldatmaca
- Dubai: Milyarder, personel 'AI klonu '
- Dubai: Business Bay yemek servis sağlayıcıları peşin ödemelerle ortadan kaybolduktan sonra sakinleri kandırıldı
