Dubaili İşadamı, Dört İşletmenin De Aynı Anda Dolandırıcılar Tarafından Vurulmasının Ardından 1,8 Milyon Dh’yi Kaybetti

Dubai’deki Hintli bir işadamı, iş girişimlerinin dördünün de birkaç gün içinde seri dolandırıcıların kurbanı olduğu ve toplamda 1,8 milyon Dh’nin üzerinde kayıpla sonuçlandığı bildirildikten sonra şok oldu ve harap oldu. Iveond Consultancy, IRA Travel and Tourism’i ve gıda ve yapı malzemeleri bölümlerinde bölümleri olan genel bir ticaret şirketini yöneten Mirza Iliaz Baig, işlerinin yakın zamanda aynı anda beş hileli şirket tarafından vurulduğunu iddia etti. Ona göre, dizüstü bilgisayarlar, LED TV’ler ve sabit diskler tedarik eden Iveond Consultancy, en önemli Dh958.970 kaybıyla karşı karşıya kaldı. IRA Seyahat ve Turizmi 648.000 Dh’den dolandırıldı ve Soğan ve sıhhi tesisat tedarik eden IRA Genel Ticaret ve Gıda Maddeleri 200.315 Dh’yi kaybetti.

 

Hileli şirketler – Digital Genius Technologies, Daemo International, Noor Al Sidra Trading, Fair Words Goods Trading ve Wahat Al Rayan Trading – ortadan kayboldu ve geride çok sayıda başka şikayetçi bıraktı. Bu firmalar ortak bir yöntem kullandılar – sonunda geri dönen tarihli çeklerle mal ve hizmet satın almak. “Yıkıldım,” dedi Baig. “Bu gerçeküstü. Farklı sektörlerde dört işletmem var ama hepsi dolandırıldı. Bu kayıplardan nasıl kurtulabileceğimi bilmiyorum.” Baig’in çilesi, Digital Genius Technologies’in 319.000 Dh’lik uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmak için IRA Travel and Tourism’e yaklaşmasıyla başladı. “Digital Genius bize her çek için 30 ila 45 günlük bir kredi süresiyle 15. ve 30. veya 31. çekler için tarihli çekler verdiğinde işlerin patladığını düşündüm. Ayrıca 200.000 Dh’lik bir güvenlik çeki sağladılar, “dedi Baig.

 

Aynı dönemde diğer dört şirket de IRA Seyahat ve Turizm’den hizmetler kullandı. Khaleej Times tarafından elde edilen belgeler, seyahat firmasının Londra, Toronto, Los Angeles, İstanbul, Kalküta ve Kuala Lumpur gibi çeşitli destinasyonlara uçak bileti dahil 139 siparişi işleme koyduğunu gösteriyor. Rezervasyonlara beş yıldızlı otel konaklamaları ve çöl safarileri, Atlantis Aquaventure ve Burç Halife ziyaretleri gibi deneyimler dahildir. Alınan tüm tarihli çeklerden yalnızca 92.979 Dh değerinde biri onurlandırıldı; gerisi geri döndü. Beş hileli firmadan dördü, Baig’in şirketlerinden birden fazlasını hedef aldı. “Birbirlerinden birkaç gün sonra bize yaklaştıkları ve aynı anda ortadan kayboldukları için bağlantılı olduklarından şüpheleniyorum. Görünüşe göre birlikte çalışıyorlardı, “dedi Baig. En büyük alacaklısı Dubai’deki Al Nahda’dan faaliyet gösteren Digital Genius’tur. Otel ve uçuş rezervasyonları için borçlu olduğu 265.000 Dh’nin yanı sıra şirket ayrıca 40 Samsung ekranı, 100 tablet, 200 AİRPOD, 40 dijital kamera, 20 projektör, 100 yönlendirici ve yaklaşık 772.800 Dh’lik 30 MacBook satın aldı. Mallar şirketin deposuna teslim edildi.

 

 

Noor Al Sidra Ticaretine kaju fıstığı tedarik eden bir başka işadamı 110.000 Dh’lik kayıp bildirdi. ”Aynı durumda çoğumuz var” dedi. Bu geri dönen çeklerle satın alınan mallar genellikle daha düşük fiyatlarla nakit olarak satılır.