Dubai: Bluechip Aldatmaca Kurbanları Sahte Mahkeme Yetkilileri Tarafından Tekrar Milyonlardan Kandırıldı

[Editörün Notu: Bluechip Computer Systems LLC ve Bluechip Emlak Komisyoncuları, makalede bahsedilen BlueChip Grubuyla ilişkili değildir.] Kötü şöhretli BlueChip Group yatırım dolandırıcılığının kurbanları, mahkeme ve kolluk görevlisi kılığına giren kişiler tarafından yönetilen yeni ve ayrıntılı bir dolandırıcılık planında 3,5 milyon Dh’den kandırıldı. İşte böyle oldu: 3 Temmuz’da, 15 kişilik bir grup, BlueChip Group’un yıkıcı yatırım dolandırıcılığına kurban gittikten sonra bir adalet ışığı umuduyla Dubai’nin Deira kentindeki bir otel konferans salonunda toplandı. Bunların arasında dolandırıcılıkta toplu olarak milyonlarca dirhem kaybeden 11 kişi vardı. Milyonlarca dirhemlik karmaşık bir operasyon olan aldatmaca, bu yılın başlarında yüzlerce yatırımcıyı harap etmişti. Şirketin sahibi Ravindra Nath Soni, Dubai’de tutuklama emrine rağmen firarda. 3 Temmuz saat 6’da, her biri etkileyici kimlik bilgileriyle kendilerini tanıtan dört adam konferans salonuna girdi. Interpol’den olduğunu iddia eden lider meslektaşlarını tanıttı: bir milletvekili, bir CID temsilcisi ve Dubai Mahkemelerinin bir üyesi. Hepsi rozetleri parladı, konuştukları gibi otoriteyi yansıtıyordu. BlueChip ile bağlantılı bir şirkete 39 milyon Dh’yi kaybeden kurbanlardan biri olan Preity Rakesh Phillips için karşılaşma meşru görünüyordu. “Kendilerini otorite ile taşıdılar” dedi. Al Ain’den gelen katılımcılardan biri olan VK, ”Baş subay, herkese standart Interpol protokolü olduğunu söyleyerek telefonlarını kapatmaları talimatını verdi” diye hatırladı. Preity’nin kocası Rakesh, “Dışarıda park etmiş iki devriye arabasına bile işaret ederek, özellikle bu toplantı için orada bulunduklarını iddia ettiler.”

 

Kurbanlar için bu toplantı adalet için son şansları gibi geldi. Ancak, iyileşme fırsatı olduğuna inandıkları şey hızla dikkatlice düzenlenmiş bir aldatmacaya dönüştü. İddia edilen yetkililer, BlueChip ile bağlantılı Dh70 milyon değerinde varlık tespit ettiklerini iddia ettiler ve yatırımcıları geri ödemeleri için mahkeme kararları uyarınca tasfiye edeceklerine söz verdiler. Kolaylaştırılmış iletişimi sağlamak için, üyeleri davanın ilerleyişi hakkında güncel tutmak için bir WhatsApp grubu oluşturuldu. Güncellemeleri ve talimatları paylaşmak için birincil kanal oldu. Talimatlar basit görünüyordu: mağdurlar, Preity’nin onları mahkeme işlemlerinde temsil etmesine izin veren bir vekaletname imzalayacaklardı. Düzenlemenin bir parçası olarak, tüm fonlar Preity’nin hesabından yönlendirildi. Şeffaflık için ayrıntılı kayıtlar tutarak giderleri ve gelen katkıları takip etmek üzere mali geçmişi olan bir kadın görevlendirildi. Yetkililer, mahkeme kararının 21 gün içinde verileceğini iddia etti. Güven artmaya başladığında, gruba tasfiyeye devam etmek için taleplerinin yüzde beşini “zorunlu mahkeme işlem ücreti ve diğer yasal masraflar” olarak ödemeleri söylendi. Gruba güven vermek için baş görevli, Dubai Mahkemeleri tarafından verildiği iddia edilen ve ücretin davaya atanan bir avukat tarafından kendileri adına ödendiğini onayladığı iddia edilen bir makbuz sundu. Mağdurlara daha sonra avukata banka havalesi yoluyla ödeme yapmaları talimatı verildi. Ertesi gün Preity, belirtilen banka hesabına yaklaşık 198.000 Dh’yi transfer etti. 33.000 Dh’nin nakit olarak teslim edildiğini söyledi. Takip eden günlerde grup, varlıkların ele geçirildiğini doğrulayan ve bir ödeme sözü veren resmi mahkeme bildirimleri gibi görünen bildirimleri aldı. Kalan şüpheler, dört gün sonra mağdurlara mahkeme kararının verildiğine dair bir bildirim geldiğinde bastırıldı: 70 milyon Dh’lik varlıklara el konuldu ve gelirler kendilerine dağıtılacaktı. ”Heyecanlandık,” diye hatırladı Preity. Daha sonra ödeme emrini onaylamak için bir e-belge imzalaması için Dubai Mahkemelerini ziyaret etmesi tavsiye edildi. Preity, “Baş subay zaten oradaydı” diye hatırladı. “Bizi mahkeme binasına bağlı bir kafeye götürdü, burada bir kadın bizimle tanıştı ve imzalarımızı aldı.” Ancak kısa süre sonra operasyon genişlemeye başladı. WhatsApp grubuna haber yayıldıkça, iddialarını riske atmaya ve kayıplarını telafi etmeye istekli daha fazla BlueChip kurbanı katıldı. Haftalar içinde, orijinal 12 kişilik grup önemli ölçüde büyüdü. Mağdurlara yatırımlarından da faiz talep edebilecekleri söylendi, ancak bunun için ilk yatırımlarının yüzde 7,5’ini daha ödemeleri gerekecek. Paralarını geri kazanma umuduyla hareket eden birçok kişi buna uydu. Kurbanlardan biri olan SM, ”İyi bir anlaşma gibi görünüyordu ve açgözlülük temkinli davrandı” diye itiraf etti. Gruba daha fazla kurban katıldıkça, bazıları yüz binlerce dirheme katkıda bulunarak önemli meblağları bir araya getirdiler. BAK, 251.590 Dh’yi aktarırken, BC ve BO, her biri 230.000 Dh’nin üzerinde katkıda bulundu. GC Dh128,245 ödedi ve SP Dh73,973’ü teslim etti. Diğerleri değişen miktarlarda yontuldu. Preity’nin günlük 99.000 Dh’lik hesap devir limiti nedeniyle bu işlemlerin büyük bir kısmı nakit olarak gerçekleştirildi. Sadece birkaç hafta içinde toplanan toplam tutar 3,5 milyon Dh’ye ulaştı. Khaleej Times ile paylaşılan bir Excel sayfası, fona yaklaşık 40 kişinin katkıda bulunduğunu ve toplamı 3,5 milyon Dh’ye çıkardığını ortaya koydu. Ancak talepler gelmeye devam ettikçe şüpheler su yüzüne çıkmaya başladı. Belgelerin fotokopileri, eksik evraklar ve “öngörülemeyen giderler” için ek ödemeler talep edildi. Kurbanlardan daha sonra ödemeye devam etmek için orijinal belgelerini doğrulamaları istendi. Rakesh, her bir talep kümesinin fotokopilerini oluşturma talimatının verildiğini hatırladı. “Sadece fotokopilere 2.200 Dh’yi harcadık” dedi. “Evrak çantalarını taşıdığımı ve onları baş subay yardımcısına teslim ettiğimi hatırlıyorum.” Süreci hızlandırmak için mağdurlara orijinal belgelerin eksik olması nedeniyle ek bir Dh210.000 sağlamaları söylendi. Preity, kendisinin ve diğer iki davacının tutarı bir araya getirdiğini ve diğer yatırımcıların daha fazla katkıda bulunmayı reddetmesinin ardından memura teslim ettiğini söyledi. Memur, ödemenin 48 saat içinde gerçekleşeceğine söz verdi. Preity daha sonra Dubai Mahkemelerinden ilerlemeyi onayladığı iddia edilen bir e-posta aldı, ancak geri ödeme hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bunun yerine, memurlar prosedür gerekliliklerini ve zorunlu bir “soğuma süresini” gerekçe göstererek ödemeyi defalarca ertelediler. “Sorumluluksuz” bir mektup talep ettiler ve Preity’nin gerekli bir mahkeme şartı olduğunu iddia ederek herhangi bir ortak banka hesabını kapatmasında ısrar ettiler. Uymak için çaresiz kalan Preity ve kocası, süreç beklenenden daha uzun sürmesine rağmen 20 yıldır sahip oldukları ortak bir banka hesabını kapattılar. Bu süre zarfında, Preity’den öngörülemeyen masrafları karşılamak için ek bir 100.000 Dh’yi ödemesi istendi. “Başka seçeneğim yoktu” dedi. “Parayı ayarlamak için mücevherlerimi ve hatta kocama ait altın bir Hanuman idol zincirini rehin verdim.” Bu arada, ikinci bir ödeme dilimi vaadiyle ikinci bir WhatsApp grubu oluşturuldu — yetkililer tarafından tanımlandığı iddia edilen başka bir 230 milyon Dh’lik BlueChip varlığı. Bu yeni gelişme, mağdurlar arasında umutları yeniden alevlendirdi ve birçoğunu sürece bağlı kalmaya zorladı. Eylül ayı sonuna kadar Preity, kurbanlardan toplanan tüm parayı havale etmiş ve hatta memurların talep ettiği 3,5 milyon Dh’lik boş çek de dahil olmak üzere kendi hesabından ödeme yapmıştı. Memurlar daha prosedürel engeller getirdikçe şüpheler artmaya başladı. Son tarihler defalarca geri çekildi ve “ek mahkeme gereklilikleri” kisvesi altında yeni para talepleri yayınlandı. Ancak son tarihler geçtiğinden ve “ek gereksinimler” kisvesi altında daha fazla ödeme talep edildiğinden, 20 Ekim’de mağdurlar sürece devam edip etmeyeceklerine veya süreçten çekilip çekilmeyeceklerine karar vermek için bir anket düzenlediler. On sekiz kişi devam etmek için oy kullanırken, yalnızca biri geri çekilmeyi seçti.

 

Grup gerçeği çözmeye başladı: ele geçirilen mal varlığı, mahkeme emri ve Interpol memuru yoktu. Tüm operasyon ayrıntılı bir aldatmacaydı. Kurbanlara gösterilen e-posta adresleri, makbuzlar ve prosedür belgelerinin tümü sahteydi. Bir havayolunun personeli olan kurbanlardan biri, 165.000 Dh’nin üzerinde ödeme yaptıktan sonra yasal işlem yapmakla tehdit ettiğinde aldatmaca çöktü. Bir polis soruşturması, sözde yetkililerin dolandırıcılardan başka bir şey olmadığını ve aracı olarak hareket eden Preity’nin de şu anda inceleme altında olduğunu ortaya çıkardı. Preity onun başka bir kurban olduğunu iddia etse de, ona güvenen bazı kişiler onu dolandırıcılığa karışmakla suçladılar. “Parayı toplayan oydu. Nasıl bilmez ki?” 56.000 Dh’ye katkıda bulunan ve o zamandan beri Umman’a taşınan sm’ye sordu. 350.000Dh’nin üzerinde ödeme yapan ve otel toplantısına katılan VK, polise şikayette bulunduğunu da söyledi. “Hepimiz kandırıldık. Bu yıkıcı “dedi. Preity’yi temsil eden Muhammed El Haşimi Savunucuları ve Hukuk Danışmanlarından Omar Aawadhi, müvekkilinin ayrıntılı bir organize suçun kurbanı olduğunu söyledi. Şu andan itibaren baş subay ve yardımcısı tutuklandı. Çarşamba günü Khaleej Times‘a verdiği demeçte, ”Şüpheliler gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.” dedi. “BAE’nin yargı sistemine tam inancımız var ve savcıların yakında şüphelilere karşı bir karar vereceğinden eminiz” diye ekledi. Bluechip’e 312.000 Dh’yi kaybeden Abu Dabi’den Dr. Pulak Puneet, ayrıntılı bir kurtarma planı sunduktan sonra Preity’ye 56.288 Dh’yi ödediğini iddia etti. ”Bizi Interpol subayı olduğunu iddia eden bir adamla tanıştırdı” dedi. “Öyle bir inançla konuştu ki, bize paramızı geri almak için nadir bir fırsat sunduğuna inandık. Ama geriye dönüp baktığımda, bu bir tuzaktı.” 410.000 Dh’yi kaybeden bir başka yatırımcı olan Pramila, 68.114 Dh’yi Preity’ye teslim ettiğini söyledi. “Bize bir iyilik yapıyormuş gibi ses çıkardı. Hiçbir şeyden şüphelenmedik.” Bur Dubai’deki Al Jawhara Binasının dışında faaliyet gösteren BlueChip, 18 ay boyunca kilitlenmiş minimum 10.000 dolarlık yatırımda aylık yüzde üç getiri vaadiyle müşterileri cezbetti. Güvenilirliği, birçok kurbanın onlara yanlış bir güvenlik duygusu verdiğini söylediği Bollywood oyuncusu Sonu Sood’un onayıyla daha da güçlendirildi. Ancak, ödemeler durduğunda aldatmaca Mart ayında çözülmeye başladı ve yatırımcılara geri dönen çekler bıraktı ve şirketten haber alamadı. Bluechip’in toplam zararının 100 milyon doları aştığına inanılıyor ve bu da onu son yılların en büyük mali dolandırıcılıklarından biri yapıyor.

Olayların zaman çizelgesi

Mart 2024: Bur Dubai’deki Al Jawhara binasının dışında faaliyet gösteren BlueChip Grubu kapatıldı. Kurucu ve CEO Ravinder Nath Soni ortadan kayboldu ve yüzlerce yatırımcıyı mahsur bıraktı. 8 Mayıs: Khaleej Times, Soni’nin BlueChip ile aynı tesiste faaliyet gösteren Acme Yönetim Danışmanlığında yönetici olarak ikili rolünü ortaya çıkardı. Kurbanlar arasında Dubai’de ikamet eden Preity Rakesh Phillips, 39 milyon Dh’nin üzerinde kaybetti. 27 Mayıs: Dubai Mahkemeleri, Soni’ye bir çek icra başvurusunda bulunana 10,05 milyon Dh’yi ödemesini veya yedi gün içinde mahkeme hazinesine yatırmasını emretti ve uygunsuzluk nedeniyle yasal işlem yapılması konusunda uyardı. 12 Haziran: Soni için tutuklama emri çıkarıldı. 13 Temmuz: Yaklaşık bir düzine yatırımcı, çeşitli departmanlardan üst düzey yetkililer kılığında erkeklerle bir Deira otelinde bir araya geldi. 4 Temmuz: Kurbanlar ilk ödemelerini 21 gün içinde mahkeme kararı vaat eden sahte yetkililere yaptılar.

• BAE merkezli firma, cüretkar dolandırıcılıkta yüzlerce uçak bileti, 1 milyon Dh’lik yakıt nasıl çaldı

• BAE: Sahte iş teklifleri kurbanları dolandırıcılara, polise dönüştürebilir memur uyardı

• Ticaret dolandırıcılığında 734.000 Dh’yi kaybeden Abu Dabi sakini, 5 yıl boyunca acenteler tarafından hala rahatsız ediliyor

• Dh6Dubai viral çikolatası için .95 mi? Gurbetçi sahte BAE Ulusal Günü promosyonunda dolandırıldı