Dubai’deki yetkililer, toplam 641 milyon Dh’lik kara para aklama operasyonları yürüten iki büyük uluslararası suç ağını engelledi.
İlk davada Dubai Cumhuriyet Savcılığı bir Emirliği, 21 İngiliz vatandaşını, iki Amerikalıyı, bir Çek vatandaşını ve Emirlik vatandaşına ait iki şirketi Dubai Mahkemelerinde Asliye Ceza Mahkemesine sevk etti.
Gerçek ve tüzel kişiler, 461 milyon Dh’lik yasadışı fonlara sahip olmanın yanı sıra resmi belgelerin sahteciliği ve bunların kullanımı ile suçlanıyor.
Soruşturmalar, fonların yasadışı kökenlerini gizlemek için cephe olarak iki yerel şirket kullanılarak ingiltere’den bae’ye kaçırıldığını ortaya çıkardı. Ağ, sahte belgeler kullandı ve fonları yanlış bir şekilde Birleşik Krallık’taki meşru ticaretten elde edilen gelir olarak ilan ederek gümrük denetimlerini atladı.
Yetkililer tarafından yapılan bir başka başarılı operasyonda, 180 milyon Dh’lik kara para aklama operasyonlarında kripto para birimleri kullanan uluslararası bir organize suç ağı ele geçirildi.
Dubai Cumhuriyet Savcılığı, 30 kişi ve üç şirketten oluşan bir ağı içeren davayı Dubai Mahkemelerindeki Kara Para Aklama Mahkemesine havale etti.
Kripto para birimleri kullanarak Dh180 milyon değerinde karmaşık kara para aklama operasyonları yürüten ağ, İNGİLTERE ve Dubai’de faaliyet gösterdi. Soruşturmalar, ağın Birleşik Krallık’ta ve Dubai’de bulunan lisanssız kripto para aracıları aracılığıyla Birleşik Krallık’ta nakit para akladığını ortaya çıkardı.
İki Kızılderili ve bir İngiliz vatandaşı olarak tanımlanan sanık, Birleşik Krallık’ta uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri içeren planı düzenledi. Titizlikle planlanan bir operasyon, sanığın tutuklanmasına ve kara para aklama faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarının dondurulmasına yol açtı.
Bu operasyonlar Dubai’deki Kamu Fonları Savcılığı, Dubai Ekonomik Güvenlik Merkezi, Dubai Polisinin Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi, BAE Mali İstihbarat Birimi, Dubai Gümrükleri ve BAE Adalet Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi tarafından gerçekleştirildi.
- Dubai: 4 adam hapse atıldı, adam kaçırma, hırsızlık, polis taklidi yapmaktan 1 milyon Dh’ye para cezası verildi
- Dubai: cinayetten yargılanacak 3 adam kaçtıktan sonra yakalandı ülke
- Dubai: 71 kg uyuşturucu kaçakçılığı yapan 2 erkek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
- Dubai: 5 günde 5 kez hedeflenen turist gece kulübünü ifşa ediyor fatura dolandırıcılığı
- Dubai: Eski kocasından 1,5 milyar dolar talep ederek ölüm tehdidi gönderdiği için hapse atılan kadın
- BAE: Bitti dh7.46 milyon değerinde 2,5 milyon sahte otomobil parçası ele geçirildi
- Dubai: 500 dolarlık ödül karşılığında 4 kg kokain kaçakçılığı yapan yolcu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
