BAE Merkez Bankası, kara para aklama operasyonlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek için bölgenin türünün ilk örneği Denetim Teknolojisi (SupTech) girişimini başlatma sürecindedir.
CBUAE Valisi Khaled Mohamed Balama, suptech’in kara para aklama operasyonlarına maruz kalma derecesini belirlemek için veri değerlendirme süreçlerine dayalı risklerin erken tespit edilmesini ve uyarılmasını sağlayacağını söyledi.
Mali Suça Uyum Konulu son Ulusal Zirvede konuşan vali, BAE’nin küresel finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik devam eden taahhüdünün altını çizdi. Apex bankasının yasal ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmek ve yetkilileri değişen risk ortamına uyum sağlama konusunda güçlendirmek için aldığı stratejik kararları özetledi.
İki gün süren zirvede, düzenleyici kurumlardan ve kolluk kuvvetlerinden üst düzey yerel ve uluslararası uzmanlar ile karar vericiler bir araya geldi. Yaklaşık 45 konuşmacı, mali suça uyum ve Kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML / CFT) konularında hayati konuları ele aldı.
CBUAE, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele için BAE ile uluslararası toplum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve kontrol ve denetim süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde geliştirilmesi için teknolojiye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi çabalarını artırıyor, Mali Suçlardan sorumlu vali yardımcısı Fatma Al Jabri, Piyasa Davranışı ve Mali Suçlardan sorumlu Vali yardımcısı Fatma Al Jabri, Mali Suçlardan Sorumlu vali yardımcısı Fatma Al Jabri, Mali Suçlardan Sorumlu vali yardımcısı Fatma Al Jabri, Mali Suçlardan Sorumlu Vali yardımcısı Fatma Al Jabri, Mali Suçlardan sorumlu Vali yardımcısı Fatma Al Jabri Tüketicinin Korunması, Ulusal Kara Para Aklama ile Mücadele ve Terörizmin Finansmanı ile Yasadışı Örgütlerin Finansmanı Komitesi üyesi,
Zirvenin ilk günü, tehditlerin fırsatlara nasıl dönüştürüleceği, yaygınlaşan finansman risklerinin ve ticarete dayalı kara para aklama risklerinin azaltılması dahil olmak üzere mali suç risklerini yönetmeye yönelik ulusal ve bölgesel strateji de dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele aldı. Konuşmacılar yerel ve uluslararası düzenleyici kurumlardan, yerel bankalardan ve diğerlerinden temsilcilerden oluşuyordu.
İkinci gün, kara para aklama ile mücadele kontrollerinde yapay zekanın uygulanması ve kullanılması ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Acil Sonuçlarındaki Kolluk Kuvvetlerinin (LEA) rolüne genel bir bakış 6, 7 ve 8 üzerinde duruldu.
İkinci günün oturumları, yapay zekanın mali suçlarla mücadelede önemli rolüne odaklanırken, sonuçların yorumlanmasında ve kritik ve nihai kararların alınmasında insan kaynaklarının önemini vurguladı. Tartışmalar ayrıca yapay zeka uygulamasının yararlarını, özellikle suç tespiti ve risk değerlendirmesinde esnekliğin yanı sıra veri hacmi, veri koruması ve potansiyel güvenlik açıklarını önceden belirlemek ve azaltmak için sağlam güvenlik kontrollerine duyulan ihtiyaçla ilgili riskleri de inceledi.
