Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren İNGİLTERE merkezli bir varlık yönetimi şirketi, büyük bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında Birleşik Krallık’taki genel merkezinin basılmasının ardından inceleme altına alındı.
2022’de BAE pazarına giren Yetmiş Dokuzuncu Grup, Londra Şehri Polisi tarafından yatırımcılara kredilerinden yüksek getiri teklif edilmesini içeren “yaygın dolandırıcılık şüphesi” nedeniyle soruşturuluyor.
Polis, İngiltere’nin kuzeybatısındaki Liverpool şehrini ve çevresini içeren bir metropol ilçesi olan Merseyside’daki beş ayrı mülke yapılan baskınlar sırasında ele geçirilen “büyük miktarda nakit”, lüks saatler ve mücevherlerle dört kişinin tutuklandığını doğruladı.
Güç, şirketin gayrimenkullere karşı teminat altına alınmış kredi senetleri satarak yatırım fırsatları sunduğunu ve 10.000 £ ‘dan başlayan kredilerde yüzde 12 ile 15 arasında getiri vaat ettiğini belirtti. Yetmiş Dokuzuncu Grup ayrıca Kanada ve Gine’de gayrimenkul, varlık yönetimi ve madencilik alanlarında faaliyet göstermektedir.
İddialara yanıt olarak şirket, Khaleej Times’a herhangi bir yanlışlığı reddeden bir bildiri yayınladı.
Açıklamada, “Yetmiş Dokuzuncu Grup, yakın zamanda Londra Şehri Polisi tarafından kamuoyuna açıklanan iddiaların ardından herhangi bir yanlışlığı kategorik olarak reddediyor” dedi.
Şirket, hukuk danışmanlarıyla yakın çalıştığını ve işini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmesi için bağımsız adli muhasebeciler atadığını da sözlerine ekledi.
Açıklamada, ”Geçen haftaki olaylardan bu yana, soruşturma kapsamında yapılan iddiaları ele almak için hukuk danışmanlarımızla gayretle çalışıyor, aynı zamanda iş ortaklarına ve diğer paydaşlara bilgi veriyoruz” denildi.
Şirket, Birleşik Krallık’ta ve dünya çapında müşterilere hizmet verme taahhüdünü yineledi.
Dava, BAE’deki iş çevreleri arasında tartışmalara yol açarak, yatırımcıların korunması ve sınır ötesi finansal ilişkilerde düzenleyici gözetim konusundaki endişeleri artırdı.
Bu arada, Londra Şehri Polisi, Yetmiş Dokuzuncu Grup temsilcilerinin yatırımlarla ilgili temas kurduğu herkesi, olayı Büyük Olay Kamu Portalı aracılığıyla bildirmeye çağırdı.
Davayla ilgili tutuklanan dört kişi, soruşturmalar devam ederken kefaletle serbest bırakıldı.
