Dizüstü bilgisayarlar, kaju fıstığı, lastikler ve havlular – paralarını kaybeden tedarikçilere Khaleej Times verdiği demeçte, toplu olarak milyonlarca dirhem değerinde olan bu ürün yelpazesinin en son ticaret dolandırıcılığında çalındığını söyledi.
Tüccarlara göre, dolandırıcılar Dubai Silikon Vahası’nda bir ofis kurdular. Tüccarlar, ”Güvenimizi kazanmak için dolandırıcılar küçük peşin nakit alımlar yaptılar,“ dedi ve ekledi: “Toplu siparişleri güvence altına aldıklarında – tarihli çeklerle desteklendiklerinde – dolandırıcılar son iki haftada iz bırakmadan ortadan kayboldu.”
“O zamana kadar çeklerin değersiz olduğunu fark ettik. Şirketin ofisleri ve depoları terk edildi; telefonların bağlantısı kesildi ve bu havlular da dahil olmak üzere 12 milyon Dh’nin üzerindeki mallar gitti ”dedi.
Sahte şirket Dinamiğinin figürü olduğuna inanılan Hintli sahibinin BAE’DEN kaçtığı ve tüm personelin de ulaşılamadığı bildirildi.
“Onlara güvendik (dolandırıcılar) çünkü peşin olarak 300.000 Dh’yi nakit ödediler. Bir gemi filosuna hizmet ettiklerini iddia ettiler ve mürettebat malzemeleri için toplu siparişler verdiler. Şimdi, değeri 800.000 Dh’den fazla olan malları kaybettim, ”dedi Dubai merkezli Pakistanlı bir iş kadını, isim verilmemesini istedi. Bakliyat, badem, pirinç, şeker ve kaju fıstığı tedarik etti.
“Ofisini bile ziyaret ettik. Her şey meşru görünüyordu “diye hatırladı.
Dolandırıcılar onu 200.000 Dh değerinde 60 metrik ton çelik rulo tedarik etmeye ikna etti. ”Başlangıçta 100 metrik ton istediler ve hatta dizel hakkında sorular sordular” diye ekledi. “Kötü bir şekilde vurulduk, ama çok daha kötü olabilirdi.”
MMC Global Bilgi Teknolojilerine verilen çekler
MMC Global Information Technology’nin sahibi olan bir başka kurban olan Wajeeh Shahid, 76 Lenovo dizüstü bilgisayar ve Dh267.000 değerinde yönlendirici tedarik ettikten sonra önemli kayıplarla boğuşuyor. Dedi ki: “İlk çek aksamadan geçti, bu beni meşru olduklarına ikna etti.”
‘Daha fazlası olabilir’
Kurbanlar, kaybettikleri malları detaylandıran bir liste paylaştı. Listede raketin kurbanı olan 70 şirketin isimleri yer alıyor. “Şimdiye kadar toplayabildiğimiz tek şey bu. Bazı şirketler zararlarını bildirmemeyi tercih ettikleri için daha fazlası olabilir, ”dedi Dynamic’in ofisinden çok uzakta olmayan DSO’DA bulunan Offsetfi Trading’den Jernaus Britto.
Dh78.000 değerinde dizüstü bilgisayarlar ve ağ kabloları tedarik eden Britto, Dynamic ile uğraşmadan önce gerekli özeni gösterdiğini “geçerli bir ticaret lisansı gösterdiğini ve hatta denetim raporlarını paylaştığını söyledi.”
Çile, Britto’yu sarstı ve şunları kaydetti: “İşime geçen Nisan ayında başladım. Bu (aldatmaca) yıkıcı oldu.”
Aldatmaca, dolandırıcıya 52.000 Dh değerinde elektrikli el aletleri sağlayan Çinli bir şirkette çalışan Muhammed gibi satış temsilcilerini de etkiledi. “Kovuldum. Şirketim anlaşmayı doğru bir şekilde doğrulamadığım için beni suçladı ”diye yakındı.
Kurbanlar arasında 15.000 havlu tedarik eden Lübnanlı bir iş kadını da var. “Havlu gibi bir şeyi bile hedef alacakları için şok oldum“ dedi ve “yüksek kaliteli otel malzemeleri 180.000 Dh’ye mal oldu. Premium müşterilerle ilgileniyoruz ve bu yeni alıcılara olan güvenimizi sarstı.”
Lübnanlı iş kadını anonimlik istedi. “Bizim işimizde güven her şeydir. Haber yayılırsa, mevcut müşterilerle olan ilişkilerimize zarar verebilir “dedi.
Başka bir Pakistanlı iş kadını da benzer endişeleri paylaştı. Dedi ki: “Zaten acı çekiyoruz ve piyasa vurulduğumuzu öğrenirse alacaklılarımız bizi avlayacak. Bu sadece sorunlarımızı daha da kötüleştirecek.”
Bu arada Abu Dabi’deki Emirlik’e ait bir seyahat acentesi, Dynamic’in bir Dubai otelinde 25 uçak bileti ve 15 kişilik açık büfe akşam yemeği rezervasyonu yaptıktan sonra 110.000 Dh’yi kaybetti.
Seyahat firmasının bir temsilcisi, ”Kerala’dan bir kadın tedarik memuruyla uğraştım” dedi. “4 Ocak’a kadar temas halindeydik, ancak aramalar durduğunda ve çekler geri döndüğünde bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettim.”
Kurbanlar polise şikayette bulundu. Geri dönen çekleri Al Barsha Polis Karakoluna bildiren Wajeeh Shahid, konunun kasıtlı (kasıtlı) dolandırıcılık olarak ele alınması gerektiğini söyledi. “Hiçbir zaman ödeme niyetinde olmadılar” dedi.
Malların takibi
Bazı işletme sahipleri, mallarını Sharjah Sanayi Bölgesindeki bir depoya kadar takip ettiklerini, ancak tesis sahibinin malları satın aldığını iddia ettiği için bunlara erişemediklerini söyledi.
“Son zamanlarda yaklaşık 20 kişiyiz depoyu ziyaret ettik ama sahibi bizi içeri almadığı için içeri giremedik. Çalınan mallarımızın içeride olduğunu bilmek çaresiz bir durum, ancak bu konuda hiçbir şey yapamayız “dedi. Kurbanların başlangıçta sırayla bir çözüm umuduyla depoyu takip ettiklerini söyledi.
Diğer hileli şirketlere bağlantı
Soruşturmalar, Dynamic’in kullandığı denetim raporlarının, Royal Luck Food Stuff ve Harbine Middle East Marine Services dahil olmak üzere diğer hileli şirketlerle bağlantılı bir firma tarafından hazırlandığını ortaya çıkardı. Her iki firma da tarihli çeklere karşı mal satın aldıktan sonra benzer koşullar altında ortadan kayboldu.
Geçen hafta, denetim firmasına denetim raporu talep eden gizli bir çağrı yapıldı. Firma kolayca kabul etti ve konuşma kaydedildi.
En son aldatmaca, daha önce Khaleej Times tarafından bildirilen ve Digital Genius Technologies, Daemo International, Noor Al Sidra Trading, Fair Words Goods Trading, Wahat Al Rayan Trading, Max Clove Technologies, Max Star, Seven Emirates Spices ve diğerleri gibi şirketleri içeren bir dizi benzer raketi takip ediyor. Nihai Genel Ticaret – hepsi dükkanı kapattı ve tedarikçileri dolandırdıktan sonra ortadan kayboldu.
BAE: Dolandırılan gurbetçiler, Heera Group mülklerinin 23 Ocak’ta açık artırmaya çıkması nedeniyle 'kapanış' umudunu kesiyor
BAE merkezli firma nasıl yüzlerce uçak bileti çaldı, cüretkar dolandırıcılıkta 1 milyon Dh’lik yakıt
BAE: Ajman’da ‘telefon dolandırıcılığı’ nedeniyle 15 kişilik çete tutuklandı
