Merkez Bankası (CBUAE) Pazartesi günü BAE’de faaliyet gösteren bir bankaya kara para aklama yasalarını ihlal ettiği ve yasadışı örgütleri finanse ettiği gerekçesiyle 5 milyon Dhl’lik para cezası verdi.
Mali yaptırım, sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin 89. ve 137. maddelerine göre uygulanmıştır. (14) 2018 tarihli Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar ve Faaliyetler Teşkilatı ile değişikliklerine ilişkin ve 14 sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. maddesi. (20) kara para Aklama ile Mücadele ve Terörizm ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele Hakkında 2018.
CBUAE, denetleyici ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla, tüm bankaların, sahiplerinin ve personelinin, bankacılık endüstrisinin ve BAE finansal sisteminin şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak için CBUAE tarafından kabul edilen BAE yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uymasını sağlamak için çalışır.
