BAE Merkez Bankası (CBUAE), BAE’de faaliyet gösteren bir Döviz Bürosu olan Al Razouki Exchange’in döviz bozdurma sistemini üç yıl süreyle askıya aldı ve Deira ve Al Murar’daki şubelerini kapattı.
Bu idari tedbirler AML / KFT Kanununun 14. Maddesi uyarınca alınmıştır.
CBUAE, denetim ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla, tüm döviz bürolarının, sahiplerinin ve personelinin, döviz bürolarının işinin şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak için CBUAE tarafından kabul edilen BAE yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uymasını sağlamak için çalışır. ve BAE finansal sistemi.
- Abu Dabi şirketi, yönetmen belgeleri taklit etmek ve gizlemek için Dh118.500 para cezasına çarptırıldı
- BAE, finansal işlemler için doğru veriler sağlamak üzere dijital platform başlattı
