BAE Kabinesinin 2 Eylül’de onayının ardından BAE, Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanına Karşı Mücadele ve Silahların Yayılmasını Önleme Finansmanı (AML / CFT / CPF) için yeni 2024-27 Ulusal Stratejisini açıkladı.
11 Stratejik hedef etrafında formüle edilen strateji, BAE’nin yasadışı faaliyetlerin toplum üzerindeki etkisini önlemek için gerçekleştirdiği yasal ve düzenleyici reformları özetliyor.
Stratejinin Bakanlar Kurulu onayı, AML ve CFT ile ilgili Ulusal Stratejiyi Denetleyen Yüksek Komite’nin onayını takip eder.
Ulusal strateji, riske dayalı uyum, etkinlik ve sürdürülebilirliğin temel dayanaklarına odaklanmaktadır. Bunlar içerir:
Bilgi alışverişini ve ortaklıkları geliştirmek için ulusal ve uluslararası koordinasyonu geliştirmek. , Özel sektördeki AML, CFT ve CFP yükümlülüklerinin etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamak., Yasadışı finansal faaliyetlerin tespitini, soruşturulmasını ve aksamasını güçlendirmek., İnsan ve teknik kaynakları optimize etmek, Veri toplama ve analizini iyileştirmek, Gelişen risklere uyum sağlamak ve şeffaflığı ve hukukun üstünlüğünü desteklemek için yasal ve düzenleyici çerçeveyi sürekli güncellemek.
Strateji, sanal varlıkların yarattığı risklere ve hızla ilerleyen siber suç biçimlerine odaklanmayı içeriyor.
Kullanılan yaklaşım
Stratejik yaklaşım, çeşitli sektörlerdeki risklerin anlaşılmasını iyileştirmeyi, uluslararası işbirliğini ve stratejik ortaklıkları geliştirmeyi, finansal kurumların ve belirlenmiş finansal olmayan işletmelerin ve mesleklerin gözetimini güçlendirmeyi ve faydalı mülkiyet bilgilerinin şeffaflığını iyileştirmeyi içerir.
Ek olarak, etkin araştırmalar ve varlık geri kazanımı için finansal verilerin kullanımını optimize etmeye, terörizmin finansmanı ve yasadışı kuruluşların finansmanı ile mücadelede sağlam çerçevelerin sürdürülmesine ve yasal ve düzenleyici çerçevelerin küresel standartlarla uyumlu olacak şekilde güncellenmesine odaklanmaktadır.
Ayrıca, kamu ve özel sektör arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini teşvik etmeyi, izleme için merkezi veri sistemleri geliştirmeyi ve çeşitli kuruluşlar için yeterli kaynak ve eğitimi sağlamayı içerir.
