BAE’nin ilk eşleştirme uygulaması olan Maxion’a kısa süre önce kurucularının 1,75 milyon dolarlık bir ‘finansman’ olduğunu düşündüğü teklif edildi. Avrupa’ya yapılan bir iş gezisi ve 12.000 dolarlık seyahat masrafları daha sonra bunun bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı. Şirketin yöneticileri, 250.000 dolar kaybetmeden hemen önce dolandırıldıklarını fark ettiler.
Yapay zeka destekli çöpçatanlık konsiyerjinin teknoloji kurucusu Christiana Maxion, Khaleej Times’a zengin bir müşteriye İsviçreli bir ‘danışmanın’ Nisan ayında yatırım hakkında kendisine e-posta gönderdiğini söyledi. “Masum bir e-posta alışverişiyle başlayan şey, ‘danışmanın’, varlıkları çeşitlendirmek isteyen 60 yaşındaki ultra yüksek net değerli bir bireyin kız arkadaşından kaynaklandığı iddia edilen umut verici bir yatırım olasılığını açıkladığı bir telefon görüşmesine hızla yükseldi. BAE’YE taşınmadan önce,” dedi. “10 milyon dolarlık bir değerleme ile 1,75 milyon dolarlık bir yatırım üzerinde anlaştık.”
Christiana için ilk uyarı işareti, sözde danışmanların ne mali tablo istemedikleri ne de herhangi bir durum tespiti yapmadıklarıydı. “Belki de yıldız gözlüydüm ya da gül renkli gözlükler takıyordum çünkü … bu ek yatırım, KİK genelinde ölçeklenmemize ve satın alma için hazırlanmamıza yardımcı olacaktı.”
Christiana ve cfo’su Cristina Neculcea, anlaşmayı sonuçlandırma vaatleriyle Barselona’ya uçtu. “Yatırımla ilgili çok kısa bir toplantı” için sözde ortaklarla yüz yüze görüştüler.
“Her şey yolunda gitti ve o gece bizi yemeğe davet ettiler. Tanıştık ve burada işler biraz komikleşti; Soğuk bir defter ve fon kanıtı hakkında bir şeyden bahsetmeye başladılar.”
Dubai’ye geri döndüler ve tartışmalar ilerledikçe kırmızı bayraklar ortaya çıktı. “Danışman, yatırımcıdan gizlenen ağır bir komisyon kavramını — tam olarak 300.000 dolarlık şaşırtıcı bir komisyon – ortaya koydu. Dahası, kripto para biriminde işlem yapma konusundaki ısrar şüphe uyandırdı.”
Christiana ve Cristina Neculcea, şartları 250.000 dolarlık bir komisyona yeniden müzakere ettiler. “Evet, bu olağanüstü bir miktardı … ama benim gördüğüm, kazan-kazan-kazan senaryosuydu: fon kazanıyoruz, yatırımcı eşitlik kazanıyor ve danışmanlar komisyon kazanıyor.”
Gerçek dışı talepler
Danışmanlar, şirketin ‘fon kanıtı’ göstermesini ve 250.000 USDT (ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Tether) satın almasını istedi.
“Açıkçası, bir başlangıç olarak, elimizde o nakit yoktu, bu yüzden reddettik. Bize kızmaya başladılar ve bu anlaşmayı kapatmak için kriptoyu bir USB belleğe koymamız ve onlarla Brüksel veya Amsterdam’da buluşmamız gerektiğini söylediler. Sonra kazmaya başladık ve keşfettik: Sahte pasaportlar, sahte isimler, sahte şirketler, dolandırıcılık raporları vb. Failler, meşru işletme lisansları ve uydurma web siteleriyle maskelenen takma adlar altında faaliyet gösterdiler. Taktikleri, yatırımcı kimlik bilgilerini taklit etmekten, soğuk cüzdan işlemlerine yönelik talepler de dahil olmak üzere alışılmışın dışında ödeme yöntemleri için baskı yapmaya kadar uzanıyordu.”
Yöneticiler şu anda Europolice ve Avrupa Mali ve Ekonomik Suç Merkezi (EFECC) ile bir rapor hazırlamak için çalışıyorlar.
