BAE Merkez Bankası (CBUAE) Cuma günü kara para aklama ile mücadele ve terörizmin finansmanı (AML / CFT) ve yasadışı örgütlerin finansmanı ile mücadele kurallarını ihlal ettiği için banka başına 5,8 milyon Dhl’lik para cezası verdi.
Düzenleyici, bir incelemenin bankanın AML / CFT politika ve prosedürlerinde eksiklikler olduğunu tespit etmesinin ardından mali yaptırımların uygulandığını söyledi. Merkez Bankası, mali yaptırımların Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi uyarınca uygulandığını söyledi. (20) arasında 2018 AML/ CFT üzerinde.
Merkez Bankası bankanın adını açıklamadı.
