BAE, kara para aklamaya karşı koymak ve terör finansmanıyla mücadele etmek için şüpheli finansal faaliyetler ve işlemler etrafındaki ilmiği sıkılaştırdı. BAE Merkez Bankası Valisi Halid Muhammed Balama, bunun 2023’te 2 milyar Dh’den fazla fon ve varlığa el konulmasına yol açtığını söyledi.
Çarşamba günü Abu Dabi’deki Mali Suçlara Uyum Ulusal Zirvesi sırasında yaptığı konuşmada, BAE’nin finans sektörünün verimliliğini ve bütünlüğünü korumada önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.
Balama, “Merkez Bankası, kara para aklama operasyonlarına maruz kalma derecesini belirlemek için veri değerlendirme süreçlerine dayalı risklerin erken tespit edilmesini ve uyarılmasını sağlayacak, bölgede türünün ilk örneği olan denetim teknolojisi programını başlatma sürecindedir” dedi.
Vali, düzenleyici tarafından atılan düzeltici adımların, finans sektöründeki işlem izleme sistemlerinin güncellenmesini denetlemeyi ve 2023 yılında bu sayıyı üçe katlayan düzenlenmiş kuruluşlar üzerindeki incelemelerin kapsamını genişletmeyi içerdiğini belirtti.
Geçtiğimiz yıl, yaklaşık 15.000 düzenlenmiş kurum ve şirketten yüksek riskli kuruluşların yüzde 450 artışla 4.000’in üzerinde denetimi gerçekleştirildi.
Ayrıca vali, iki günlük zirvenin ilk gününde, düzenleyici otoriteler arasındaki yakın işbirliğinin 2022’de şüpheli faaliyetler ve işlemlerle ilgili 55.000’den fazla raporun açılmasına yol açtığını ve bunun da 2023’te 2 milyar Dh’yi aşan varlık ve fonlara el konulmasına yol açtığını söyledi.
Son zamanlarda BAE, 2024-2027 yılları arasında Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Yayılmanın Finansmanı ile Mücadele için Ulusal Stratejisini başlattı ve risk değerlendirmesi, inceleme, uluslararası işbirliği ile ilgili mevzuatı desteklemek, şüpheli faaliyetlerin / işlemlerin Finansal İstihbarat Birimine (FIU) düzenli olarak raporlanmasını sağlamak için on bir stratejik hedef belirledi. ve yüklem suçlarıyla mücadele etmek için hedeflenen yaptırımları uygulamak.
BAE Merkez Bankası Ulusal Kara Para Aklama İle Mücadele Komitesi’nde mali suçlar, piyasa davranışları ve tüketicinin korunmasından sorumlu vali yardımcısı Fatma Aljabri, etkin gözetim ve denetim sayesinde ülkenin finansal hizmetler sektöründeki uyum kültürünün değiştiğini söyledi.
- BAE Merkez Bankası, kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için bir bankaya 5 milyon Dhl’lik para cezası verdi
