Hindistan’ın üst düzey suçla mücadele bürosu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hintli yetkililerin Washington’un talebi üzerine kara para aklama komplosu ve yaptırımları ihlal etmekle suçlanan bir kripto para birimi değişim yöneticisini tutukladığını söyledi.
ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD, Almanya ve Finlandiya’nın Rus kripto para borsası Garantex’in kullandığı çevrimiçi altyapıyı çökerttiğini ve borsadaki iki yöneticinin suçlandığını da sözlerine ekledi.
Adalet Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, bu yöneticilerden birinin kara para aklamakla suçlanan ve yaptırımları ihlal etmek ve lisanssız bir para aktarma işi yapmakla suçlanan Rus vatandaşı ve Litvanya vatandaşı Aleksej Besciokov olduğunu söyledi.
Hindistan’ın Merkez Soruşturma Bürosu, Besciokov’un Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde tutuklandığını ve ABD makamları tarafından arandığını da sözlerine ekledi. CBI, Washington’un talebi üzerine Hindistan dışişleri Bakanlığı’nın geçici tutuklama emri çıkardığını söyledi.
Besciokov’un Hindistan’dan kaçmayı planladığını da sözlerine ekledi. Neden Hindistan’da olduğu hemen belli değildi. Washington’un Besciokov’un iadesini sürdürmesi bekleniyor. Temsilcisine hemen ulaşılamadı.
ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü CNN’E verdiği demeçte, “Garantex yöneticilerinden Aleksej Besciokov’un ABD’nin talebi üzerine Hindistan’da tutuklandığını doğrulayabilirim” dedi.
ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, borsanın Nisan 2019’dan bu yana en az 96 milyar dolarlık kripto para birimi işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Garantex, Nisan 2022’de ABD tarafından onaylandı.
Blockchain araştırma şirketi TRM Labs, geçen hafta bir blog yazısında Garantex’in kaldırılmasının “yasadışı finansla mücadelede önemli bir kilometre taşına işaret ettiğini” söyledi, ancak onaylanmış borsaların genellikle yeni varlıklar yaratarak kısıtlamalardan kaçınmaya çalıştığı konusunda uyardı.
