Salı günü Dubai Polisi, son üç yılda 500 kara para aklama davasını ele aldığını ve sanal varlıklarda 60 milyon Dhl’nin de dahil olduğu 4 milyar Dhl’den fazla mali soruşturma yürüttüğünü açıkladı.
Dubai Polisi Başkomutanı Teğmen Abdulla Khalifa Al Marri, bu başarıların BAE’nin kara para aklama ile mücadeleye ve mali suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğini geliştirmeye olan bağlılığını yansıttığını belirtti.
“BAE Ulusal Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörizmin Finansmanı ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanı Komitesi aracılığıyla güç, mali suçlarla mücadele için kilit ortaklarla stratejik olarak koordine ediyor” dedi.
“Çabalarımız, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile işbirliği içinde başlatılan Uluslararası AML Diploması ve Terör Finansmanı gibi yetkililerimiz için insan kaynakları geliştirme ve özel eğitimi kapsıyor. Program, ilgili ulusal kuruluşlardan 116 profesyonel yetiştirdi ”dedi.
Teğmen General Al Marri, Dubai Polisinin istihbarat paylaşımına olağanüstü bir bağlılık gösterdiğini ve son üç yılda uluslararası ortaklarla 1.733 mali suçla ilgili dosya alışverişinde bulunduğunu açıkladı.
“Bu değişimler INTERPOL, Europol, bölgesel ve Körfez ağları gibi kuruluşlar aracılığıyla kolaylaştırıldı. Ek olarak, Dubai Polisi, kolluk kuvvetleri işbirliğini desteklemek için küresel meslektaşlarıyla çok sayıda Mutabakat Zaptı (MoUs) imzaladı ”dedi.
Kriminal Soruşturma işlerinden Sorumlu Başkomutan Yardımcısı Uzman Tümgeneral Halil İbrahim El Mansouri, soruşturma yeteneklerini geliştirmede ileri teknolojilerin rolünün altını çizdi.
Al Mansouri, ”Dubai Polisi, yasadışı faaliyetleri ortaya çıkarmak, failleri yakalamak ve kara para aklama ile etkin bir şekilde mücadele etmek için uluslararası kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmak için en yeni yapay zekadan ve özel görev güçlerinden yararlanıyor” dedi.
- BAE: Biri havlu çalar mı? Dolandırıcılar 'ortadan kayboluyor' 15.000’i Dh12 milyon raketle
- Abu Dabi, 27 Ocak’tan itibaren yoğun saatlerde ağır araçlara yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu
