BAE, Kara Para Aklama ve Terör Finansmanıyla Mücadele Avrasya Grubu’na (EAG) gözlemci olarak resmen katılarak bölgede bu statüye ulaşan ilk ülke oldu.
BAE ayrıca Asya-Pasifik Kara Para Aklama Grubu’nda (APG) gözlemci statüsüne sahiptir ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü’nün (MENAFATF) tam üyesidir.
Gözlemci statüsü, BAE’nin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede bölgesel çabaları güçlendirmek için üye devletlerle işbirliği yaparak Avrasya Grubu içindeki tartışmalara aktif olarak katılmasına izin veriyor.
Bir gözlemci olarak BAE, mali suçlarla mücadeleye yönelik bölgesel çerçeveyi geliştirmek için uzmanlığına katkıda bulunacak, kilit girişimleri destekleyecek ve EAG üyeleriyle işbirliğini teşvik edecektir.
Gözlemci statüsü, tümü ekonomik istikrarı ve güvenliği küresel ölçekte etkileyen mali suçlarla mücadeleyi ilerletmek için toplu olarak çalışan 16 ülkeye ve 23 uluslararası kuruluşa yayılmıştır.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) küresel ağının bir parçası olarak, BAE’nin eag’ye katılımı, mali suçla mücadeleye yönelik uluslararası çabalardaki aktif rolünün altını çiziyor.
- BAE, 2023 yılında şüpheli finansal faaliyetlerle bağlantılı 2 milyar Dh’nin üzerinde varlığa el koydu
- BAE, kara para aklama ile mücadele, terör finansmanına karşı ulusal stratejiyi açıkladı
- 15 yılda 183 kara para aklama vakasını ortaya çıkaran BAE polis memuruyla tanışın
- CBUAE, bölgenin ilk AML teknolojisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor
