Yetkililer Cuma günü yaptığı açıklamada, Abu Dabi serbest Bölgesi’ndeki bir şirkete yanlış bilgi vermek ve belgeleri gizlemek de dahil olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 32.000 dolar (118.500 Dhs) para cezası verildiğini açıkladı.
Abu Dabi Küresel Pazarı’nın (ADGM) kayıt otoritesi (RA), Adgm’ye kayıtlı bir kuruluş olan Avante Limited’e (Avante) ve müdürü Haldoon Bushnaq’a para cezası verdi. Avante’ye 16.000 dolar (58.700Dhl’lik) ceza verilirken, Bushnaq’a 16.300 dolar (59.800Dhl’lik) daha ceza verildi.
Avante’nin ayrıca makamın soruşturma masrafları için ek 10.000 $ (36.700 DHG) ödemesi gerekiyordu.
ADGM, Avante’nin BAE merkezli bir bankaya bir belge sunduğunu ve RA tarafından verildiği iddia edilen sahte bir damga ve kimlik doğrulama kodu içerdiğini öğrendikten sonra soruşturma açtı.
Soruşturma sırasında RA, Avante’nin yanlış ve yanıltıcı bilgiler sağladığı ve Bushnaq’ın belgeleri gizlediği sonucuna vardı. RA ayrıca Bushnaq’ın şirket kayıtlarının tahrif edilmesini önlemek için yeterli önlemleri alamadığı sonucuna vardı.
“Bunlar adgm’nin ticari mevzuatına ciddi aykırılıklar. RA, bize yanlış ve yanıltıcı bilgi veren veya belgeleri gizleyen lisanslı kişilere karşı harekete geçecek ”dedi.
“Avante ve Bushnaq’ın yürütülmesi, Ra’nın artan ve başka türlü gereksiz soruşturma maliyetlerine maruz kalmasına neden olduğu ölçüde soruşturmamızı da olumsuz etkiledi. RA, soruşturmalarımızı engelleyen veya engelleyenlere karşı çok az toleransa sahiptir. Lisanslı kişilerin RA ile işbirliğine dayalı ve şeffaf bir şekilde etkileşime girmesi esastır “dedi.
Avante ve Bushnaq, onlara karşı eylemi çözmeyi kabul ettiler. ADGM, anlaşmaya varırken RA’ nın cezalara yüzde 20′ lik bir uzlaşma indirimi uyguladığını söyledi.
ADGM, toplu olarak Abu Dabi’nin mali serbest bölgesi olarak belirlenen Al Maryah Adası ve Al Reem Adası’nın tamamını yönetir.
angel@khaleejtimes.com
- BAE: Merkez Bankası Al Razouki Borsasını askıya aldı, 2 şubesini kapattı
- BAE'nin yeni serbest bölgesi 15 dakika içinde lisans sunuyor, 48 saatte vize
- Dubai: Golden Visa sahiplerinin emirlik'in freezone bölgesinde çalışması için gerekenler nelerdir?
