BAE, 2.348 milyar Dh’nin üzerinde değere sahip varlıklara el koydu ve 2023’te kara para aklamayı engelleme çabalarını hızlandırdığı için 254 milyon Dh’yi aşan para cezaları verdi.
Ulusal Kara Para Aklama ve Kara Para Aklama ile Mücadele Komitesi Genel sekreteri Hamid Al Zaabi’ye göre, BAE Merkez Bankası geçen yıl yaklaşık 119 milyon Dh113 para cezası vererek 2023’te 3371 saha denetimi gerçekleştirerek 101 milyon Dh2023 para cezası verdi terörizmin Finansmanı ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanı.
Ağustos ayında Ekonomi Bakanlığı, kara para aklama karşıtı yasalara uymadıkları için 32 yerel altın rafinerisini askıya aldı. Bu rafineriler 256 ihlalde bulunmakla ve Temmuz ile Ekim 2024 arasındaki askıya alınmalarla suçlandı.
Yeni yasa iki ana komite oluşturuyor: Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Komitesi ve Ulusal AML stratejisini denetleme Yüksek Komitesi. Bu komiteler, AML ve CFT ile ilgili uyum ve uygulama süreçlerini düzene sokmayı, bürokrasiyi azaltmayı ve işletmeler ile düzenleyici otoriteler arasındaki iletişimi iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
