Bir yetkili, İcra Müdürlüğünün 2002 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca Raj Kundra’ya ait 97,79 Rupi değerinde mülkü geçici olarak iliştirdiğini söyledi.
Ekli mülkler arasında Juhu’da bir konut dairesi, Pune’da bir konut bungalovu ve ED yetkililerine göre hisse senetleri bulunmaktadır.
“İcra Müdürlüğü (ED), Bombay Bölge Ofisi, 2002 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca, Ripu Sudan Kundra’ya, diğer adıyla Raj Kundra’ya ait 97,79 Rupi değerinde taşınmaz ve taşınır malları geçici olarak iliştirmiştir. Ekli mülkler arasında şu anda Juhu’da Shilpa Shetty adına yer alan Konut dairesi, Pune’da yer alan bir konut bungalovu ve Raj Kundra adına hisse senetleri yer alıyor “dedi.
ED, Maharashtra Polisi ve Delhi Polisi tarafından Variable Tech Pte Ltd, Merhum Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj ve MLM ajanlarının sayısına karşı tescil edilen çok sayıda Fır’a dayanarak soruşturma başlattı. Bitcoinler (2017’de 6600 Rupi değerinde), aylık yüzde 10’luk sahte vaatlerle saf halktan Bitcoin şeklinde geri dönüyor.
Toplanan Bitcoinlerin Bitcoin madenciliği için kullanılması ve yatırımcıların kripto varlıklarında büyük getiri elde etmesi gerekiyordu. ED, ancak destekleyicilerin yatırımcıları aldattığını ve kötü kazanılmış Bitcoinleri belirsiz çevrimiçi cüzdanlarda gizlediklerini söyledi.
“ED soruşturması, Raj Kundra’nın Ukrayna’da Bitcoin madenciliği çiftliği kurduğu için Gain Bitcoin Ponzi Dolandırıcılığının beyni ve destekçisi Amit Bhardwaj’dan 285 Bitcoin aldığını ortaya çıkardı. Söz konusu Bitcoinler, Amit Bhardwaj tarafından saf yatırımcılardan toplanan suç gelirlerinden elde edildi. Anlaşma gerçekleşmediği için Kundra, şu anda Rs’den daha değerli olan 285 bitcoin’e sahip ve bundan yararlanıyor. 150 Crore, “dedi ED.
Daha önce bu davada çok sayıda arama operasyonu gerçekleştirildi ve 17 Aralık 2023’te Simpy Bhardwaj, 29 Aralık 2023’te Nitin Gaur ve 16 Ocak 2023’te Nikhil Mahajan olmak üzere üç kişi tutuklandı. ED, hepsinin şu an itibariyle adli gözaltında olduğunu söyledi.
“Baş sanık Ajay Bhardwaj ve Mahendra Bhardwaj hala kaçıyor. Daha önce ED, Rs 69 crore değerinde mülkler eklemişti. Bu konudaki Kovuşturma Şikayeti 11.06.2019 tarihinde, Ek Kovuşturma Şikayeti ise 14.02.2024 tarihinde açılmıştır. Sayın Özel PMLA Mahkemesi de aynı şeyi kabul etti “dedi.
Daha fazla araştırma devam ediyor.
