Üst düzey bir Abu Dabi Polis memuru olan Maj Saad Ahmed Al Marzooqi, yeni görevine kara para aklama davalarını ve mali zimmeti ortaya çıkaran 15 yıldan fazla hizmet getiriyor. Kısa süre önce Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Uluslararası işbirliği İnceleme Ekibinin ilk Emirlik üyesi olarak atandı.
FATF, mali suçlarla mücadele etmek için ABD’den Çin’e kadar ülkeleri bir araya getiren uluslararası bir organdır. Yasa dışı para akışı riskini önlemek için uluslararası standartlar belirler ve ülkelerin kara para aklama ve terör örgütü finansmanı da dahil olmak üzere diğer mali suçlara karşı etkili önlemler alıp almadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunur.
En son haberlerden haberdar olun. WhatsApp Kanallarında kt’yi takip edin.
Polis gücüyle birlikte çalıştığı 15 yıllık süre boyunca Al Marzooqi, uyuşturucu ve mali zimmete para geçirme ile ilgili 183 kara para aklama vakasını ifşa etmişti. Ayrıca, mahkumiyetlerin aylık ortalama 3’ten 14’e çıkmasına katkıda bulunan bir olay veritabanı oluşturmuştu.
Yetkililer, El Marzuki’nin Fatf’ye atanmasının BAE’nin kara para aklamaya karşı küresel çabalarına bir destek olduğunu söyledi. Bu yılın başlarında ülke, “kara para aklamaya karşı savunmasızlık” nedeniyle 2022’de gelişmiş durum tespiti kapsamına alınan ülkelerin küresel izleme listesinden çıkarıldı.
Sertifikalı uluslararası uzman
Al Marzooqi, kara para aklamayla mücadele suçlarında sertifikalı uluslararası bir uzman ve Doğu Asya ve Kuzey Afrika’daki FATF için uluslararası bir değerlendiricidir. Kara para aklama, terör finansmanı ve yayılma finansmanı ile mücadelede stratejik eksiklikleri olan ülkeleri desteklemek için çalışacağını söyledi. Ayrıca, Afrika ülkelerinden birinin eylem planını değerlendirmek üzere fatf’nin Afrika ve Orta Doğu ortak grup misyonuna katılacak.
